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Desfalcos en Telegram y WhatsApp: el chantaje digital que ha despojado a miles en México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. - Parece una buena opción: te toma poco tiempo en la ‘pantalla’, las ganancias no son jugosas, pero son constantes… y sólo requieren seguir los pasos que, parecen, automatizados. Pero hay un problema; se trata de un fraude.

A Roberto N le pasó durante las últimas semanas. Al encontrarse con dificultades económicas y buscar una alternativa para generar más recursos económicos, decidió inscribirse en una plataforma digital que opera, principalmente, por canales de Telegram y con respaldo en YouTube y supuestas cuentas de criptomonedas, y donde se le habían prometido ‘intereses a favor’ tras inversiones económicas. Así también le paso a Julisa N que al igual la contactaron por medio de WhatsApp.

¿Cómo opera la estafa en Telegram?

Se trata de un Grupo de trabajo en Telegram denominado "Mexico" que mantiene actualmente más de 2,400 personas inscritas en su canal de Telegram, y donde se proponen ‘dinámicas’ de trabajo en las que se solicita a los socios generar impacto para algunas publicidades que se contratan a través de YouTube o Maps de google.

Sin embargo, para generar una ganancia mayor, se les solicita a los interesados pagar ciertas cantidades con la idea de maximizar el impacto, y a la postre, se les promete devolverles con el ‘interés’ generado a favor.

“El fraude llega cuando ya entras a la tarea de comerciante, o bienestar, como le llaman ellos”, señala Roberto N y Julisa N, afectados de la Ciudad San Cristóbal de Las Casas quienes reclamaron la estafa; "después de que el primer contacto te convence de entrar, y logra que te contactes, la o el recepcionista desaparece, pero ya te deja enganchado con la otra persona”.

El modus operandi se basa en contactar en primer momento con una o un “encargado de recursos humanos de buyreviewz”. El cual explica el proceso y las metas a seguir del supuesto negocio, y cuando se acepta entrar, ésta desaparece. Luego, se encarga de ‘guiarte’ en el resto del proceso una cuenta que, se denomina “recepcionista de finanzas” o ‘El Profesor’. Y sí, es un proceso -casi- didáctico, pero que guía al abismo de la pérdida económica.

Cabe mencionar que para que te enganches con más facilidad después de completar la o las tareas como le dicen ellos te hacen los depósitos que te prometen los cuales oscilan entre los 60 a 80 pesos por tareas realizadas indicaron.

En las referencias que muestran los usuarios, se lee como se condicionan las ganancias a la par de pagar montos como 500 u 800 pesos, depósitos que, por ejemplo, realizó Roberto y Julisa N. Sin embargo, y de forma curiosa, dichos montos se depositan a cuentas de banco que cambian -y desaparecen- después de haber recibido un pago. Una de BBVA a nombre de Claudia Guadalupe Ochoa Montaño, otra a nombre de Pablo Issai de Bancoppel, y así sucesivamente.

“La tarea de almacenamiento previo para el primer pedido se ha completado. Lo enviaré al sistema comercial para ver si hay un segundo pedido”, se mandan mensajes del tipo desde las cuentas verificadas como ‘líderes’ del negocio.

Primeras inversiones sí se devuelven con beneficios... después viene el fraude>

La forma de convencer a los colaboradores de mantenerse en el negocio con el fin de ver ganancias es debido a que las primeras 10 o 15 entregas económicas se devuelven con una ganancia significativa. Por ejemplo, tras los primeros 500 pesos, se regresan a la cuenta del ‘colaborador’ más de 600 pesos, y así se escala mientras el monto es mayor.

“Te convencen porque las primeras operaciones te las pagan”, cuenta Roberto y Julisa N, mientras en el grupo de Telegram, con el fin de crear confianza en el resto, se comparten sinfines de registros de depósitos de otros usuarios. Sólo hay un problema: en el canal de Telegram no se puede comentar absolutamente nada, pues sólo se trata de una comunicación unilateral que permite el reaccionar con algunos ‘stickers’.

Si indicas que no puedes o no tienes el dinero para invertir te contestan lo siguiente “Puede omitir esta tarea de bienestar por un momento y ver si alguien en el grupo de trabajo puede realmente validar la tarea. ¡Aprenda más y prepárese para participar en la próxima misión!.  También puede verificar esta tarea primero verificando si la participación de inversión de otras personas en el grupo de trabajo está realmente disponible para la cuenta.”

“No haré otra inversión hasta que me paguen mi dinero”, respondió Julisa a los estafadores de la plataforma que, ante el incremento de los pagos, insisten con un mayor abono.

 “Entonces vete, no quiero repetir”, señala el denominado ‘analista de datos’. Después de haber reclamado el fraude, Susana ha recibido múltiples amenazas, donde incluso, se considera a su familia y se le ha intimidado con armas largas y lenguaje inapropiado.

 

 También estafan con criptomonedas

Además de lo fraudulento a través de la compra y manutención de publicidad en YouTube, esta plataforma creada a través de Telegram, también acapara a los ‘colaboradores’ con supuestas inversiones en criptomonedas. Para esto, se trabaja con una metodología similar en la que se pide acceder a un sitio web en el que sólo se permiten los pagos, y que tiene una interfaz comercial que publica los últimos movimientos.

Pero también se trata de un fraude. Y ante los ingresos, no existe nada, más que pérdidas económicas para los que caen en la ‘trampa’.

“Es algo que muchas personas sufrimos, pero lamentablemente nadie puede hacer nada hasta que se da a conocer en los medios (…) Están estratégicamente organizados, por eso les comento que es una mafia”, finalizaron.

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Estafadores se hacen pasar por publicistas para robar páginas en Facebook

Supuestos publicistas de multinacionales como Acer, Pepsi, Adidas y Nike contactan a los administradores de diversas páginas que funcionan por Facebook  y les ofrecen jugosos pagos a cambio de publicar anuncios en sus cuentas. Sin embargo, se trata de delincuentes que buscan robar estas cuentas y usarlas para sus negocios, dejando a sus propietarios sin acceso y endeudados.

El mensaje lo pueden envíar de numeros desconocidos por ejemplo desde el número +92 343 3362402 (+92 prefijo de Pakistán) con el siguiente contenido:

“Hacemos publicidad patrocinada de algunas marcas multinacionales como 85c Bakery Cafe, Bata Shoes, Acer, Adidas, Accor Hotels, Nike Pepsi, etc. (…). Si está dispuesto a trabajar con nosotros, pagaremos $ 800 por anunció, publicaremos 2 anuncios por día y le enviaremos el pago a través de transferencia bancaria de PayPal u otro método de pago que le convenga (…)” (sic).

 

El equipo de Prensa Libre Chiapas también recibió este mensaje y se puso en contacto con la persona, la cual actúa de la siguiente manera:

  • - El usuario se hace pasar por publicista, solicita el correo electrónico para enviar 10 o 7  anuncios por día e indica que dos serán elegidos para ser colocados a un costado de la página en Facebook. o bien te indica lo siguiente; Estimado administrador! En primer lugar, me gustaría decirle que utilizamos herramientas comerciales con fines publicitarios, por lo que debemos configurar una campaña publicitaria en la cuenta de administrador comercial. Nunca solicitaremos ningún tipo de acceso a su página comercial personal de Facebook. Después de configurar la campaña publicitaria allí, recibirá un acuerdo para registrarse y deberá enviárnoslo. Más adelante recibirás el pago de toda la semana y los anuncios para su colocación. Estamos asociados con más de 10.000 marcas en todo el mundo, por lo que puede ser cualquier cosa. El contenido estará libre de violencia o material pornográfico, recibirás 10 anuncios creados diferentes de marcas multinacionales y tendrás que seleccionar uno de ellos y publicarlos en tu página de Facebook, en caso de que no te gusten o no coincidan con la comunidad de tu página, entonces También puedes solicitar un reemplazo.
  • Eche un vistazo al proceso;

a) Agregaremos la cuenta publicitaria oficial de nuestra empresa mediante herramientas comerciales.

b) Configuramos la campaña allí y para eso debemos proporcionar el nombre de la página de Facebook que pertenece a esa cuenta comercial.

c) Le proporcionaremos y le solicitaremos que se registre según el acuerdo proporcionado, después de lo cual recibirá el pago de toda la semana y los anuncios para su colocación.

Pago: Se le pagará a través de PayPal, Payoneer, Western Union o transferencia bancaria, según su elección.

Por un anuncio $300. El anuncio permanecerá hasta las 24 horas y luego el siguiente durante más 24 horas. Se le pagará el pago de toda la semana por adelantado antes de publicar cualquier contenido, después de configurar la campaña publicitaria.

(Por una semana $1800, ya que tienes que publicar durante 6 días hábiles excepto el domingo)

 

Ahora, si está de acuerdo con todos nuestros términos, hágamelo saber si su página de Facebook está vinculada con alguna cuenta de administrador comercial o no.

  • - A cambio de ello ofrece pagar 700, 400 dolares o 7000 mil pesios mediante transferencia bancaria de PayPal, Western Union, Cash App u otros.
  • - Por último, envía un enlace y solicita capturas de pantalla, para comprobar que se accedió al mismo.

ScreenShots de mensajes enviados a Prensa Libre Chiapas por la persona que indica ser publicista de distintas empresas

El ingeniero en sistemas Antonio Bautista  analizó este caso y explicó a Prensa Libre Chiapas que “la finalidad de los estafadores es lograr que los usuarios hagan clic en los enlaces que se envían por correo electrónico y a su ves le den acceso a la cuenta publicitaria dando el acceso para que puedan realizar el propocito de la misma”.

Enlace enviado a través del correo electrónico.

Cabe mencionar que las campañas publicitarias que se realizan por Facebook requieren un pago económico. Las tarifas están establecidas por la misma plataforma.

Por lo mismo, al hacer clic en los enlaces, los estafadores se apropian de la cuenta del usuario y de las páginas que administra en Facebook. Posteriormente, utilizan estos espacios para promocionar diversos productos a nivel nacional e internacional y programan campañas publicitarias que endeudan al propietario de la misma.

“El propósito de esta estafa no es robarte la cuenta, sino desvincularse por un momento de las misma y aprovechar ese tiempo para promocionar todo tipo de marcas. Los estafadores reciben un pago por quienes los contratan y a ti te endeudan con Facebook. Cuando logras recuperar tu cuenta tienes deudas con la empresa que debes cancelar para poder hacer uso de tus páginas”, detalló Terán.

El experto asegura que se puede denunciar el hecho a Metala empresa que maneja Facebook, pero que el proceso demora tiempo.

Una víctima 

Se encontro en la red con una victima el cual es de nombre Julio Callizaya, más conocido en el mundo artístico musical como Dj Julio Mortal Mix. Callisaya contó que tenía más de 150.000 seguidores en Facebook y perdió su cuenta por acceder a estos enlaces enviados a su correo.

“Me contactaron mediante WhatsApp (…) el año pasado, porque mi página tenía muchos seguidores. Ellos querían publicitar algunos productos. Por cada video que yo publicaría ellos iban a promocionar sus productos e iba a ganar una comisión”, relató.

Los productos que se iban a publicar era de vestimenta y belleza. La comisión tenía prevista ser de 100 dólares por semana, pero no fue así.

“Luego de dos meses se volvieron a contactar conmigo y esta vez accedí. Me había tomado toda la mañana llenar el formulario, estábamos en constante comunicación ese día porque trabajamos paso a paso”, indicó Callisaya.

Tras el llenado de esta documentación y haber entregado su página Me Gusta de Facebook, el Dj esperó una semana para que los estafadores vuelvan a comunicar, sin embargo, no hubo una respuesta, sino una gran y penosa sorpresa. 

“Mi cuenta ya estaba hackeada. Luego me llegó una notificación a mi cuenta de Facebook y me decía que mi página debe 270 bolivianos sobre publicaciones que se habían hecho. Lo dejé ahí nomás”, rememoró. 

Este es uno de varios casos que suelen pasan tras caer en la trampa de los ciberdelincuentes que ofrecen grandes, e inexistentes, sumas económicas.

¿Cómo evitar este tipo de fraudes?

Para no caer en estas estafas, el ingeniero da las siguientes recomendaciones:

  • - Si recibe este tipo de mensaje no los tome en cuenta, porque los publicistas de las grandes empresas no se contactan con usuarios al azar para ofrecer trabajo, ni ser parte de campañas publicitarias.
  • - Los estafadores seleccionan a personas que sean administradores de páginas. Si usted administra una página en Facebook, no haga clic en enlaces desconocidos y no otorgue accesos y contraseñas a extraños que ofrecen pagar altas sumas económicas.
  • - Si usted es creador de contenidos y ofrecen pagarle por colocar publicidad en sus páginas, indague quién es la persona que le está contactando y despues de esto pueden recibir la informacion via correo o bien otro medio que usted eliga y que NO ponga en peligro la seguridad de su cuenta, ademas debe verificar que el número que le escribe sea real.
  • - Si le hablan a nombre de una empresa, comuníquese con la misma y pregunte si fueron ellos quienes lo contactaron.
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Detienen a presunto estafador en Chamula

  • Publicado en Roja

Habitantes de San Juan Chamula detuvieron a un sujeto acusado de estafarlos pidiéndoles 80 mil pesos por darles visas falsas, para que viajaran a los Estados Unidos.

La tarde de este lunes fue denunciado con las autoridades y encerrado en la cárcel municipal. Se informó que estafó alrededor de 12 personas de ese lugar.

Los afectados pidieron a las personas que hayan sido víctimas de este sujeto acudan a Chamula para denunciarlo, ya que aseguraron no lo van a liberar hasta que pague todo el dinero que les robó.

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