Desfalcos en Telegram y WhatsApp: el chantaje digital que ha despojado a miles en México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. - Parece una buena opción: te toma poco tiempo en la ‘pantalla’, las ganancias no son jugosas, pero son constantes… y sólo requieren seguir los pasos que, parecen, automatizados. Pero hay un problema; se trata de un fraude.

A Roberto N le pasó durante las últimas semanas. Al encontrarse con dificultades económicas y buscar una alternativa para generar más recursos económicos, decidió inscribirse en una plataforma digital que opera, principalmente, por canales de Telegram y con respaldo en YouTube y supuestas cuentas de criptomonedas, y donde se le habían prometido ‘intereses a favor’ tras inversiones económicas. Así también le paso a Julisa N que al igual la contactaron por medio de WhatsApp.

¿Cómo opera la estafa en Telegram?

Se trata de un Grupo de trabajo en Telegram denominado "Mexico" que mantiene actualmente más de 2,400 personas inscritas en su canal de Telegram, y donde se proponen ‘dinámicas’ de trabajo en las que se solicita a los socios generar impacto para algunas publicidades que se contratan a través de YouTube o Maps de google.

Sin embargo, para generar una ganancia mayor, se les solicita a los interesados pagar ciertas cantidades con la idea de maximizar el impacto, y a la postre, se les promete devolverles con el ‘interés’ generado a favor.

“El fraude llega cuando ya entras a la tarea de comerciante, o bienestar, como le llaman ellos”, señala Roberto N y Julisa N, afectados de la Ciudad San Cristóbal de Las Casas quienes reclamaron la estafa; "después de que el primer contacto te convence de entrar, y logra que te contactes, la o el recepcionista desaparece, pero ya te deja enganchado con la otra persona”.

El modus operandi se basa en contactar en primer momento con una o un “encargado de recursos humanos de buyreviewz”. El cual explica el proceso y las metas a seguir del supuesto negocio, y cuando se acepta entrar, ésta desaparece. Luego, se encarga de ‘guiarte’ en el resto del proceso una cuenta que, se denomina “recepcionista de finanzas” o ‘El Profesor’. Y sí, es un proceso -casi- didáctico, pero que guía al abismo de la pérdida económica.

Cabe mencionar que para que te enganches con más facilidad después de completar la o las tareas como le dicen ellos te hacen los depósitos que te prometen los cuales oscilan entre los 60 a 80 pesos por tareas realizadas indicaron.

En las referencias que muestran los usuarios, se lee como se condicionan las ganancias a la par de pagar montos como 500 u 800 pesos, depósitos que, por ejemplo, realizó Roberto y Julisa N. Sin embargo, y de forma curiosa, dichos montos se depositan a cuentas de banco que cambian -y desaparecen- después de haber recibido un pago. Una de BBVA a nombre de Claudia Guadalupe Ochoa Montaño, otra a nombre de Pablo Issai de Bancoppel, y así sucesivamente.

“La tarea de almacenamiento previo para el primer pedido se ha completado. Lo enviaré al sistema comercial para ver si hay un segundo pedido”, se mandan mensajes del tipo desde las cuentas verificadas como ‘líderes’ del negocio.

Primeras inversiones sí se devuelven con beneficios... después viene el fraude>

La forma de convencer a los colaboradores de mantenerse en el negocio con el fin de ver ganancias es debido a que las primeras 10 o 15 entregas económicas se devuelven con una ganancia significativa. Por ejemplo, tras los primeros 500 pesos, se regresan a la cuenta del ‘colaborador’ más de 600 pesos, y así se escala mientras el monto es mayor.

“Te convencen porque las primeras operaciones te las pagan”, cuenta Roberto y Julisa N, mientras en el grupo de Telegram, con el fin de crear confianza en el resto, se comparten sinfines de registros de depósitos de otros usuarios. Sólo hay un problema: en el canal de Telegram no se puede comentar absolutamente nada, pues sólo se trata de una comunicación unilateral que permite el reaccionar con algunos ‘stickers’.

Si indicas que no puedes o no tienes el dinero para invertir te contestan lo siguiente “Puede omitir esta tarea de bienestar por un momento y ver si alguien en el grupo de trabajo puede realmente validar la tarea. ¡Aprenda más y prepárese para participar en la próxima misión!.  También puede verificar esta tarea primero verificando si la participación de inversión de otras personas en el grupo de trabajo está realmente disponible para la cuenta.”

“No haré otra inversión hasta que me paguen mi dinero”, respondió Julisa a los estafadores de la plataforma que, ante el incremento de los pagos, insisten con un mayor abono.

 “Entonces vete, no quiero repetir”, señala el denominado ‘analista de datos’. Después de haber reclamado el fraude, Susana ha recibido múltiples amenazas, donde incluso, se considera a su familia y se le ha intimidado con armas largas y lenguaje inapropiado.

 También estafan con criptomonedas

Además de lo fraudulento a través de la compra y manutención de publicidad en YouTube, esta plataforma creada a través de Telegram, también acapara a los ‘colaboradores’ con supuestas inversiones en criptomonedas. Para esto, se trabaja con una metodología similar en la que se pide acceder a un sitio web en el que sólo se permiten los pagos, y que tiene una interfaz comercial que publica los últimos movimientos.

Pero también se trata de un fraude. Y ante los ingresos, no existe nada, más que pérdidas económicas para los que caen en la ‘trampa’.

“Es algo que muchas personas sufrimos, pero lamentablemente nadie puede hacer nada hasta que se da a conocer en los medios (…) Están estratégicamente organizados, por eso les comento que es una mafia”, finalizaron.